Úvod > Naše kurzy > Právo

AML - ANTI MONEY LAUNDERING - compliance, prevence

Skupina:Právo
Katalogové číslo:9281

Informace o kurzu

AML - ANTI MONEY LAUNDERING - compliance,  prevence

Regulace a compliance v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti dle 5. AML směrnice Evropské komise a transpoziční novely zákona č. 253/2008

Compliance, prevence.

Trade-based money laundering a obcházení mezinárodních sankcí

Transakční monitoring a detekce  a prevence praní špinavých peněz / Prevence a detekce praní špinavých peněz v bankách, transakční monitoring.

Příklad legalizace výnosů z trestné činnosti - detailní rozbor od detekce až po vyšetření.

Cílová skupina / určeno pro:

AML specialisté, compliance specialisté, KYC specialisté, fraud risk manažeři, interní právníci z finančních institucí, interní auditoři z bankovního sektoru,

Přednáší a konzultuje:

Absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně, kde absolvoval závěrečnou prací na téma Institucionální stránka boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

V oblasti Compliance & AML působí od roku 2012. Většinu své kariéry strávil ve společnosti Sberbank CZ, kde působil v týmu Compliance a následně právním. Od roku 2017 působí jako ředitel odboru Compliance & AML v J & T BANCE. V minulosti mj. vytvářel a implementoval politiku mezinárodních sankcí za účelem minimalizace rizik, které zejména pro banku vzešly z vyhlášených sankcí ze strany EU a OFAC na jediného akcionáře, dále vytvářel systém vnitřních zásad a postupy kategorizace a kontroly klienta a v právním oddělení vedl projekt úpravy smluvní dokumentace dle nového zákona o spotřebitelském úvěru.


Program školení

Legislativa k AML - čtvrtá AML směrnice EU č. 2015/849 a nařízení EU č. 2015/847 („AML nařízení“) platného ode dne 26. června 2015.
  • Osoby poskytující služby spojené s virtuální měnou,
  • rozšíření pojmu politicky exponované osoby, osoby politicky významné v regionálním kontextu, členy orgánů státní správy či politických stran. Starosta, primátor či hejtman,
  • oblast financování šíření zbraní hromadného ničení vycházející z doporučení TAFT (Financial Action Task Force on Money Laundering
  • Hodnocení rizik. Identifikace a  posouzení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, opatření k jejich předcházení či zmírnění. Demonstrativní výčet jednotlivých kritérií. (typ klienta, účel, pravidelnost a délka trvání obchodního vztahu, typ produktu, hodnota a způsob uskutečnění obchodu, typ transakce a distribučních kanálů či rizikovost země a zeměpisné oblasti, ke které 802se obchody vztahují)
  • Evidence údajů o skutečných majitelích právnických osob
Schéma a techniky praní špinavých peněz a obházení mezinárodních sankcí pomocí obchodních aktivit
  • Fakturační podvody , fiktivní identity
  • Využití daňových rájů a transferových cen (Praní peněz prostřednictvím off-shore korporací)
  • Falšování dokumentů
  • Obcházení mezinárodních sankcí
  • Service - based money laundering
  • Obchodování na černém trhu
  • nadlimitní hotovostní transakce, utajený beneficient ,  opakované přesuny peněz mezi několika účty, digitální měny, karuselové podvody s DPH, řetězové podvody s DPH)
  • - Zhodnocení "Red flags" a detekce TBML
  • Opakovaný import/export stejné komodity s vysokou hodnotou - karuselová transakce
  • Obchodování s komoditou, která nezapadá do obchodního profilu
  • Produkt je nekompatibilní s místem dodání
  • Platební metoda je nekonzistentní s rizikovým profilem obchodní transakce
  • Třetí strana platí za zboží
  • Dvojitá/vícenásobná fakturace
  • Změny v transakcích - v zemi, ve zboží
  • Identifikace schell společností
  • Chybějící informace o klientech
  • Jednorázové transakce
Preventivní opatření:
  • Přístup založený na rizicích
  • Customer due diligence (cdd)
  • TBML kontrolní opatření
  • Transparentnost obchodních transakcí
  • Ověřování cen obchodovaného zboží
  • Identifikace shell společností
Příklady detekovaného TBML a obcházení sankcí z praxe.

Transakční monitoring

Zakončení  kurzu:

Účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV.

Organizační informace:

MÍSTO KONÁNÍ:  PŘED KURZEM  VŽDY OBDRŽÍTE UPOZORNĚNÍ NA KURZ  A KONKRÉTNÍ  ORGANIZAČNÍ  INFORMACE

Praha: Hotel Royal Galerie, Křižíkova 87, Praha - Karlín, www.royalgalerie.com
Ostrava: Mercure Ostrava CenterČeskobratrska 18/1742, Ostrava, www.mercureostrava.cz
Bratislava:
BRATISLAVA,Holiday Inn Bratislava **** | Bajkalská 25/A,  Bratislava,
Premium**** business hotel bratislava | Priekopy 20/A ,  Bratislava – Ružinov

ČASOVÝ ROZVRH KOURZU:

9.00 –  16.30  Přednáška a diskuze

Informace:

Česká republika: 00420/ 604 729 119

Slovenská republika:  00421/949775913

Cena v EUR pro Slovensko:

ÚČASTNICKÝ POPLATEK :  SK: INORGA  Consulting s.r.o

Školné a služby :   205, 00  EURO

20% DPH:             41, 00  EURO

Celkem:             246, 00  EURO

Účastnický  poplatek zašlete:  TATRABANKA   č. účtu  262 215 0395/1100

IBAN :SK21 11 00 0000 0026 2215 0395, SWIFT TATRSKBX

IČ: 36 37 06 31,   DIČ:SK 202 128 39 02

V ceně semináře jsou rozsáhlé  materiály, případové  studie.

Občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd.

 




Další obrázky (klikni pro zvětšení):

Termíny kurzu

Bratislava, 25.3.2019
Cena za osobu:5 330,00 CZK (bez DPH)
Stisknutím tlačítka přidejte uchazeče k termínu:
po přidání studentů vložte termín do košíku:

Vkládání příspěvků do diskuze jen pro přihlášené uživatele.
Prihlasovací formulár



Registrácia
Zabudol som heslo 
košík
Nákupný košík - Objednávka
Zobraziť nákupný košík
Počet položiek: 0
Cena s DPH 0,00 CZK
Kontaktní údaje

INORGA Consulting s.r.o.,

Prešovská 39,

821 08, Bratislava

Tel: 0 949 775 913, Fax:00420/226805011

Mail: inorga@inorga.eu

 
Mena: EUR | CZK
 
 
 

Copyright © 2010 INORGA Tréninkové centrum s.r.o.

 

3it